1.董事會決議日期:92/04/09
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶興路53號5樓。(本公司5樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十一年度營業報告
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告
3.報告本公司九十一年投資大陸情形
4.報告國內第一次無擔保轉換公司債情形
二、承認事項
1.九十一年度決算表冊案
2.九十一年度盈餘分配案
三、討論事項
1.盈餘、員工紅利轉增資發行新股案
2.擬修定本公司『公司章程』部份條文
3.擬修定本公司『資金貸與他人作業程序』
4.擬修定本公司『背書保證作業辦法』
5.擬修定本公司『取得或處份資產處理程序』
6.擬修定本公司『從事衍生性商品交易處理程序』
四、選舉事項
增補選外部獨立董事二席
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月二十八日(星期一)下午四時三
十分前駕臨或郵寄台北市建國北路一段96號B1本公司股務代理機構台証綜合證
券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依
規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣新店市中興路二段218巷2號3樓)。
三、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，
請逕向本公司股務代理機構查詢(電話：(02)2504-8125)。
四、依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，股東會停止過
戶期間依法停止轉換。
五、有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、將於股東常會召開日前四十日召開
董事會通過，並另行公告
六、除分函各股東外特此公告。