1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.召集事由:
（一）報告事項
（１）九十九年度營業報告。
（２）九十九年度監察人查核報告書。
（３）九十九年度背書保證情形。
（４）九十九年度大陸投資概況。
（５）庫藏股買回執行情形報告。
（二）承認及討論事項
（１）承認九十九年度營業報告書及財務報表。
（２）承認九十九年度盈餘分配案。
（３）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
（４）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（５）修訂「股東會議事規則」部分條文案。
（６）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（三）選舉事項
全面改選董事及監察人案。
（四）討論事項
（７）解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
（五）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限
一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超
過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
2.提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名
人數不得超過獨立董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷
、經歷等資料、當選後願任董事之承諾書、取得專業資格條件並具備五
年以上工作經驗之相關證明文件、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件。
2.受理提案及提名日期：100年3月28日~100年4月6日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
3.受理提案地址：高雄市前金區中正四路235號10樓 本公司財務部。
電話：07-2164311
4.(因最後過戶日適逢星期例假日，故請提前於100年4月1日(星期五)
辦理，掛號郵寄者以最後過戶日100年4月1日郵戳日期為憑。)