1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區
員工訓練中心)
4.召集事由:
（一）報告事項
（１）九十八年度營業報告。
（２）九十八年度監察人查核報告書。
（３）九十八年度背書保證情形。
（４）九十八年度大陸投資概況。
（二）承認事項
（１）承認九十八年度營業報告書及財務報表。
（２）承認九十八年度盈餘分配案。
（三）討論事項
（１）修訂「公司章程」部分條文案。
（２）修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
（３）修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（４）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:無