1.董事會決議日期:99/03/09
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.召集事由:
(一）報告事項
（１）九十八年度營業報告。
（２）九十八年度監察人查核報告書。
（３）九十八年度背書保證情形。
（４）九十八年度大陸投資概況。
（二）承認事項
（１）承認九十八年度營業報告書及財務報表。
（２）承認九十八年度盈餘分配案。
（三）討論事項
（１）盈餘轉增資發行新股案。
（２）修訂「公司章程」部分條文案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
1.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或
300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
2.受理提案日期：99年4月1日~99年4月12日止。
（上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑）
3.受理提案地址：高雄市前金區中正四路235號10樓 本公司財務部。
電話：07-2164311