1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/06/07
3.股東會召開地點:高雄縣鳥松鄉圓山路2號(高雄圓山聯誼會)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十三年度查核報告書。
3.報告九十三年度背書保證情形。
4.報告九十三年度投資大陸概況。
5.報告九十三年度庫藏股買回執行情形。
(二)承認及討論事項：
1.承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。
3.討論本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4.修訂本公司章程」部份條文案。
(三)選舉事項
改選董事及監察人案
(四)討論事項
5.解除董事競業禁止之行為案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/09 ~ 94/06/07
6.其他應敘明事項:無