1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台中縣烏日鄉成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司
教育訓練中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1).九十八年度營業報告書
(2).九十八年監察人查核報告書
二、承認事項:
(1).九十八年度營業報告書及財務報表案
(2).九十八年度盈餘分配案
三、討論暨選舉事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).改選第十四屆董事及監察人案
(3).解除本公司新任董事競業禁止案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,
提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東
常會,並參與該項議案討論。 股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於99
年04月07日起至99年04月16日下午五時止,受理股東提案申請。請股東於上述
期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台中市南屯區
文山里精科路11號(本公司財務部),聯絡人:吳桂妮，電話:04-36002345分機596。