1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:93/06/14
3.股東會召開地點:台中市台中工業區27路17號3樓,經濟部工業局污染防治人才培訓中心
4.召集事由:
報告事項:(1)九十三年度營業報告書
(2)報告本公司九十三年度公開財務預測與年度終了後稅前損益差異達20%之原因及分析
(3)監察人查核報告書
(4)大陸投資概況報告
(5)轉投資事業報告
承認事項:(1)九十三年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十三年度盈餘分配案
討論事項:(1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(2)修改公司章程部份條文案
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:有關決算表冊、盈餘分配及轉增資發行新股案相關內容，
將於股東常會召開前四十日召開董事會通過，並另行公告。