晶豪科 重大訊息 - 公告本公司第五屆第五次董事會決議事項

1.事實發生日:100/04/25 2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、通過九十九年度各項決算表冊及營業報告書案。 二、通過本公司內部控制制度自行評估案。 三、通過九十九年度盈餘分配案。 四、通過審查本公司一百年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提案。 五、通過修訂本公司「公司章程」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。