1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
（一）承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認本公司九十八年度盈餘分配案。
1.本公司九十八年度盈餘分派案，每股分派現金股利新台幣1.005元。（計算至元為止）
2.本案提請通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
3.本盈餘分配案如因員工認股權憑證轉換成普通股致影響流通在外股份數量，
致配息率發生變動時，授權董事會調整並公告之。
（三）通過修訂本公司「公司章程」案。
（四）通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
（五）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（六）改選董事及監察人案。
（六）通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無