1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹市富群街3號新竹福泰商務酒店二樓吉祥廳
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核本公司九十八年度決算報告。
3.修訂董事會議事規範報告。
二、承認事項：
1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
3.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.改選董事及監察人案。
5.討論解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。