1.事實發生日:99/04/26
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司95年度員工認股權憑證於99年1月1日至99年3月31日止以每股新台幣
16.65元行使認購普通股738,750股，計新台幣12,300,189元。訂定發行新股基準日為
99年4月29日。
二、通過九十八年度各項決算表冊及營業報告書案。
三、通過本公司內部控制制度自行評估案。
四、通過九十八年度盈餘分配案。
五、通過審查本公司九十九年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東提案。
六、通過審查本公司九十九年股東常會受理持有百分之一以上股份之股東及董事會提名
獨立董事候選人名單案。
七、通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
九、通過本公司九十九年股東常會增列議案。
十、通過李心琦先生由新事業開發協理，升聘任為本公司新事業開發副總經理案。
十一、通過為配合資誠聯合會計師事務所內部輪調政策，自民國九十九年度第一季起財
務報表之查核簽證/核閱會計師將由鄭雅慧會計師、薛守宏會計師變更為鄭雅慧會計師、
林玉寬會計師案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。