1.事實發生日:99/03/18
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、通過本公司95年度員工認股權憑證於98年10月1日至98年12月31日止以每股新台幣
16.65元行使認購普通股373,250股，計新台幣6,214,614元。訂定發行新股基準日為
99年3月25日。
二、通過99年度營運計劃及預算案。
三、通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
四、通過修訂公司章程案。
五、通過因應本公司資金需求，向各金融機構申請授信額度案。
六、通過於股東會改選董事、監察人案。
七、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
八、通過召開本公司九十九年股東常會案。
九、通過指定受理股東提案期間及場所案。
十、通過指定受理股東提名獨立董事案期間及場所案。
十一、通過董事會提名獨立董事候選人名單案。
十二、通過本公司辦理庫藏股轉讓予員工時，應修正內部控制制度及內部稽核實施細則
案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。