1.董事會決議日期:93/03/17
2.股東會召開日期:93/06/25
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館201會議室
4.召集事由:
一、 報告事項：
1.九十二年度營業報告。
2.九十二年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
3.提報本公司制定「董事會議事規則」。
4.監察人查核本公司九十二年度決算報告。
二、 承認事項：
1.承認九十二年度財務報表案。
2.承認九十二年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容，本公司將於九十三年四月
二十八日前公告之)
三、討論及選舉事項：
1.討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司章程條文案。
3.改選董事及監察人案。
4.討論解除新任董事競業禁止之限制。
四、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:93/04/27~93/06/25
6.其他應敘明事項:本公司九十二年度盈餘分配及增資發行新股內容，預計於
九十三年四月份董事會後另行公告。