1.董事會決議日期:92/03/17
2.股東會召開日期:92/06/06
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館201會議室
4.召集事由:
一、 報告事項：
1.業務報告
（1） 九十一年度營業報告。
（2） 提報本公司公司債執行狀況。
（3） 九十一年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
2.監察人查核本公司九十一年度決算報告。
二、 承認及討論事項：
1. 承認九十一年度財務報表案。
2. 承認九十一年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容，本公司將於
九十二年四月二十五日前公告之)
3. 討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
4. 討論修訂本公司章程條文案。
5. 討論修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
6. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業辦法」案。
三、 其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/08~92/06/06
6.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配及增資發行新股內容，預計於
九十一年四月份董事會後另行公告。