1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(1)承認98年度營業報告書及財務報表。
決議:照案承認。
(2)承認98年度盈餘分派案。
決議:照案承認。
(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。
決議:照案通過。
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
決議:照案通過。
(5)改選董事及監察人案。
選舉結果如下:
當選董事5人，名單為：
蔡豐賜
神達電腦股份有限公司代表人：苗豐強
神達電腦股份有限公司代表人：邱羅火
黃明漢
許賜華
當選監察人2人，名單為：
通達投資股份有限公司代表人：周德虔
聯華實業股份有限公司代表人：景虎士
(6)討論解除董事競業之限制案。
決議:（本議案股東戶號2神達電腦股份有限公司、9蔡豐賜、
1209苗豐強、294黃明漢、1577許賜華依公司法第178條利益
迴避）經主席徵詢其餘股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。