1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2樓203會議室
4.召集事由:
本（九十九）年股東常會召集事由訂定如下：
1.報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)其他報告事項。
2.承認、討論及選舉事項：
(1)承認98年度營業報告書及財務報表。
(2)承認98年度盈餘分派案。
(3)討論修訂公司章程案。
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證處理程序」及「從事衍生性商品
交易處理程序」部份條文案。
(5)選舉董事及監察人。
(6)討論解除董事競業之限制案。
(7)其他議案。
3.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
擬依公司法規定，訂定自九十九年四月九日起至
九十九年四月十九日止於台北市內湖區堤頂大道
二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。