1.股東會決議日:100/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡豐賜(神基科技(股)公司代表人)
董事：陳建賢(神基科技(股)公司代表人)
董事：朱松竹(行政院國家發展基金管理會代表人)
董事：周德虔
董事：神基科技(股)公司
董事：丰揚電通(股)公司
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
新任董事股東戶號26731神基科技股份有限公司、股東戶號1471行政院國家
發展基金管理會、股東戶號26735丰揚電通股份有限公司及其代表人依公司法
第178條規定利益迴避後，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:蔡豐賜(神基科技(股)公司代表人)
董事:陳建賢(神基科技(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)蔡豐賜
a.神基科技(南昌)有限公司董事長
b.華孚精密金屬科技(常熟)有限公司董事長
c.中鎂科技(上海)有限公司董事長
d.昆山漢鼎精密金屬有限公司董事長
e.南昌華孚精密金屬有限公司董事長
(2)陳建賢
a.中鎂科技(上海)有限公司董事/總經理
b.昆山漢鼎精密金屬有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蔡豐賜
a.神基科技(南昌)有限公司
地址：江西省南昌市南昌經濟技術開發區雙港大街
b.華孚精密金屬科技(常熟)有限公司
地址：江蘇省常熟東南經濟開發區金麟路99號
c.中鎂科技(上海)有限公司
地址：上海市閔行區華漕鎮聯友路2096號
d.昆山漢鼎精密金屬有限公司
地址：江蘇省昆山開發區精密機械產業園雄鷹路66號
e.南昌華孚精密金屬有限公司
地址：南昌經濟技術開發區雙港大街899號
(2)陳建賢
a.中鎂科技(上海)有限公司
地址：上海市閔行區華漕鎮聯友路2096號
b.昆山漢鼎精密金屬有限公司
地址：江蘇省昆山開發區精密機械產業園雄鷹路66號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蔡豐賜
a.神基科技(南昌)有限公司
營業項目：金屬及非金屬製品模具(含鎂、鋁壓鑄模具等)等的設計、製造、銷售；
電腦、手機、掌上電腦和數位電視機、數位照相機、新型平板顯示器、
中高分辨率彩色顯像管等塑膠成型件和五金件的生產、銷售等。
b.華孚精密金屬科技(常熟)有限公司
營業項目：生產鎂鋁合金製品。
c.中鎂科技(上海)有限公司
營業項目：生產鎂合金射出成型。
d.昆山漢鼎精密金屬有限公司
營業項目：生產新型電子傳導配件及合金製品。
e.南昌華孚精密金屬有限公司
營業項目：生產鎂合金射出成型。
(2)陳建賢
a.中鎂科技(上海)有限公司
營業項目：生產鎂合金射出成型。
b.昆山漢鼎精密金屬有限公司
營業項目：生產新型電子傳導配件及合金製品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無