1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』、『資金貸與他人作業程序』
、『背書保證處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』案。
三、選舉事項
當選董事5人
蔡豐賜(神基科技(股)公司代表人)
陳建賢(神基科技(股)公司代表人)
邱智科(丰揚電通(股)公司代表人)
朱松竹(行政院國家發展基金管理會代表人)
周德虔
當選監察人2人
資豐投資(股)公司
鼎強投資有限公司
四、其他討論事項
(一)解除董事競業禁止之限制案。
決議:新任董事股東戶號26731神基科技股份有限公司、股東戶號1471
行政院國家發展基金管理會、股東戶號26735丰揚電通股份有限公司及
其代表人依公司法第178條規定利益迴避後，經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自100年06月10日起至103年06月09日止，任期3年。。