1.股東會日期:99/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)通過承認本公司九十八年度營業報告書及各項決算表冊案。
(二)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)決議通過修訂本公司章程案。
(二)決議通過以私募方式辦理國內現金增資發行新股案。
(三)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(四)決議通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(五)決議通過修訂本公司『背書保證作業辦法』案。
(六)決議通過修正案授權董事會僅就公司部分與投資人保護中心洽定和解，不含其他
被告董監及員工。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。