1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱東三路八號
4.召集事由:
壹、報告事項
一、98年度營業報告書。
二、監察人審查98年度決算表冊報告。
三、大陸投資報告。
貳、承認事項
一、98年度決算表冊承認案。
二、98年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、盈餘轉增資發行新股案。
二、修訂「公司章程」部份條文案。
三、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
四、修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:受理持股1%以上之股東提案期間為99年4月12日起至4月21日止。
(上午8時至下午5時整)