1.事實發生日:99/03/26
2.公司名稱:健和興端子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司99年度第01次董事會重要決議
(一)通過98年度決算表冊(含合併)審議案。
(二)通過98年度盈餘分配案。
(三)通過盈餘轉增資發行新股案。
(四)通過99年度預算案。
(五)通過員工認股權行使，新股發行基準日討論案。
(六)通過99年股東常會召集、開會時間及地點討論案。
(七)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(八)通過98年度內控聲明書承認案。
(九)通過更新金融機構授信額度案。
(十)通過99年股東常會股東提案權受理期間案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。