1.事實發生日:94/03/16
2.發生緣由:公告本公司九十四年度第二次董事會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)承認93年度決算表冊
(二)通過93年度盈餘分配
(三)通過93年度股東股利及員工紅利轉增資
(四)承認內部控制制度聲明書案
(五)通過購買董監事責任險討論案
(六)通過94年股東常會召集事由、開會時間及地點討論案
(七)通過修訂「內部稽核實施辦法」及「實施規定」
(八)通過子公司-英屬維京群島健和興國際控股公司「資金
貸與他人作業程序」制定案
(九)通過為子公司英屬維京群島健和興國際控股公司背書保證
(十)公司章程修訂案