1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/03
3.股東會召開地點:臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十九年度營業報告。
(二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十九年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/05
6.停止過戶截止日期:100/06/03
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：
提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。
提案受理期間：100年3月22日至100年3月31日。
提案受理處所：歐格電子工業股份有限公司。
(地址：臺北市內湖區內湖路一段88號5樓)