1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(三)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
增列「公司章程」修訂案及「資金貸與他人作業程序」修訂案。