1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:臺北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心志清大樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20~99/06/18
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十八年度盈餘分派內容將於股東會開會四十日前補行公告。
二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日起至99年4月21日止
，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午5時
前，依公司法第172條之1規定提出，並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號
，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案處所：歐格電子工業股份有限公司，地址：114臺北市內湖區內湖路1段88號
5樓，電話：02-27991199。