1.董事會決議日期:93/03/22
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段十六號(劍潭海外青年活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司九十二年度營業報告
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告
(三)本公司資金貸與他人辦理情形報告
(四)買回本公司股份執行情形報告
二、承認及討論事項
(一)承認九十二年度決算表冊案
(二)承認九十二年度盈餘分配案(盈餘分配內容，預計於召開股東會前四十日另行公告)
(三)討論九十二年度增資發行新股案
(四)討論解除董事競業禁止限制案
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:
一、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年四月十三日起至九十三年六月十一日
止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四
月十二日下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構富邦綜
合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街十七號二樓)，辦理過戶手續。
二、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依
規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖路一段八十八號五樓)。
三、開會通知書及委託書依規定寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代
理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23611300)；惟持股未滿
一千股股東之召集通知，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。