1.股東會日期:92/05/30
2.重要決議事項:
(1)本公司91年度決算表冊
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(2)八十九年度以前處分資產之溢價收入轉列保留盈餘
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(3)本公司91年度盈餘分配案
股票股利1元；員工紅利轉增資NT$2,200,000元
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(4)本公司91年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股
為因應本公司營運持續擴展並充實營運資金，擬自九十一年度累計未分配盈餘中提
撥股東紅利NT$61,800,000元，員工紅利NT$2,200,000元，共提撥NT$64,000,000元
，轉增資發行新股6,400,000股
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
(6)改選董事及監察人
選舉結果：全體董事5人及監察人4人均當選連任
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無