1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事，當選名單如下:
(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔
(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝
(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義
(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都
(5)董事 游士逸
(6)獨立董事 蘇艷雪
(7)獨立董事 陳郁秀
(8)獨立董事 姚仁祿
(9)獨立董事 柯愫吟
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無