1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)本公司九十八年度決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈餘分派案。
(3)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂「公司章程」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。
(7)改選本公司董事及監察人。
(8)解除本公司董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
當選名單及當選權數如下:
董事-李俊良49,656,999權
董事-詹新長46,098,850權
董事-洪辰育45,210,256權
董事-台灣三井物產股份有限公司44,964,591權
董事-李俊民37,978,171權
獨立董事-蔣錦昌915,334權
獨立董事-黃寶成912,170權
監察人-陳 瑛28,132,673權
監察人-戴蔭本28,132,673權
監察人-李長松28,132,673權