1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)本公司99年度營業決算表冊(含合併財務報表)案，決議：照案通過。
(2).本公司99年度盈餘分配案，決議：照案通過。
(3).修訂本公司「股東會議事規則」案，決議：照案通過。
(4).完成第20屆董事暨第24屆監察人改選，董監當選名單：
董事：林金燕
董事：許智樂
董事：森鉅科技材料(股)公司 代表人：劉季鈞
董事：周以明
董事：林秀榿
董事：葉美蘭
董事：沈璀庭
董事：大天投資(股)公司 代表人：馬瑞辰
董事：黃祖顯
監察人：陳財旺
監察人：謝祥輝
(5)解除第20屆新選任董事競業禁止案，決議：照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無