1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村15鄰水美307巷155號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).98年度營業暨財務報告。
(2).監察人審查98年度決算表冊報告。
(3).本公司「董事(常務董事)會議事規範」修訂報告。
(二)承認事項
(1).本公司98年度營業決算表冊(含合併財務報表)案。
(2).本公司98年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).本公司為充實營運資金、償還銀行借款或引進策略性夥伴，以因應未來業務成長
所需，及提高公司競爭力，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需
要狀況，於適當時機，以私募方式募集普通股股本，請 公決案。
(3)本公司擬增訂「監察人之職權範疇規則」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無