1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣三義鄉勝興村15鄰水美307巷155號
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).98年度營業暨財務報告。
(2).監察人審查98年度決算表冊報告。
(3).本公司「董事(常務董事)會議事規範」修訂報告。
(二)承認事項
(1).本公司98年度營業決算表冊(含合併財務報表)案。
(三)討論事項
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).本公司為充實營運資金及引進策略性夥伴，以因應未來業務成長所需，及提高公司
競爭力，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需要狀況，於適當時機
，以私募方式募集普通股股本，請 公決案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月9日起至
民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年
4月19日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台灣農林股份有
限公司管理部股務課(台北市南港區園區街3號15樓) 。