1.董事會決議日期:92/06/20
2.減資基準日:92/06/24
3.減資換發股票作業計畫:待向證交所提報核准備查後公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.減資後新股權利義務:與原股份相同。
6.新股預計上市日:NA
7.其他應敘明事項:
一、依據：公司法第二七三條第二項規定及財政部證券暨期貨管理委員會民國
九十二年六月十九日台財證一字第０九二０一二二一四九號函辦理。
二、本公司於民國九十二年五月九日股東常會決議通過減少實收資本額
新台幣二、六五七、四七一、五００元整，銷除已發行股份二六五、七四七、一五０
股，業奉財政部證券暨期貨管理委員會中華民國九十二年六月十九日台財證一字
第０九二０一二二一四九號函核准在案。
三、茲依照公司法第二七三條第二項規定將減資相關事項公告如後：
（一）公司名稱：台灣農林股份有限公司。
（二）所營事業：
1、經營農林企業。
2、投資農林企業及政府獎勵投資之事業。
3、經營高爾夫球場、騎馬場、遊艇、滑草、滑水等風景遊樂區。
4、代辦有關之委託業務。
5、經營其他有關農林業務及其產品之買賣。
6、有關冷凍及水產海產加工業務。
7、雷射光纖半導體等高科技之設計與製造裝配加工經營業務。
8、設計及承辦鍋爐通訊鐵塔各種冷銲機械工程及船舶修理與解體。
9、鋁擠型鋁門窗鋁帷牆及不銹鋼門及固定屏之製造及買賣。
10、合成化學纖維及棉拌混凝土買賣業務。
11、變壓器通訊器材及電視機電冰箱冷氣機錄影帶（空白）家庭電器裝配製造及買賣。
12、家庭電器裝配加工製造及買賣。
13、蔬菜醬油味噌鹽漬及肉鬆肉乾肉角肉片香腸火腿豬
血粉豬骨粉等肉類加工與麵粉製品類加工及罐頭食品乳製品冰品冰凍食品脫水食品
汽水果汁餐盒蔬菜果汁醬蜜餞等之製造加工買賣（海產除外）。
14、黃豆玉米大小麥高梁及飼料麵粉沙拉油黃豆粉製造
加工經營與買賣業務（期貨除外）。
15、服裝百貨買賣業務之經營。
16、國際貿易進出口業務（期貨除外）。
17、汽車、機車之買賣。
18、各類非鐵金屬之加工買賣。
19、鰻魚之進出口。
20、矽砂、瓷土、石頭及其他各種礦石、土石之開採銷售加工買賣。
21、花卉、園藝、苗圃及庭園綠化工程等業務之經營。
22、鋼筋、水泥、石磚、升降梯等建築材料之買賣。
23、委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租出售業務。
24、受政府工業主管單位委託辦理工業區及區內之社區
標準廠房辦公大樓之開發管理及租售等業務。
25、房屋租售之介紹業務。
26、室內裝潢之設計及施工業務（特許除外）。
27、觀光農場暨遊樂區及附設餐廳，旅館業務之經營。
28、F108031醫療器材批發業。
29、F208031醫療器材零售業。
30、F108011中藥批發業。
31、F208011中藥零售業。
32、F108021西藥批發業。
33、F208021西藥零售業。
34、F108060乙類成藥批發業。
35、F208050乙類成藥零業。
36、F102160輔助食品批發業。
37、F108040化粧品批發業。
38、F208040化粧品零售業。
39、F102030菸酒批發業。
40、F203020菸酒零售業。
41、F401161菸類輸入業。
42、F401171酒類輸入業。
43、C110010飲料製造業。
44、F102040飲料批發業。
45、F203010食品、飲料零售業。
46、F501030飲料店業。
47、IG01010生物技術服務業。
48、C199990雜頊食品製造業(膠原蛋白)
49、C802100化粧品製造業。
50、F101100花卉批發業。
51、F201070花卉零售業。
52、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三）原有股份總額及每股金額：原登記資本總額新台幣壹佰陸拾億元，分為壹拾陸億
股，每股新台幣壹拾元，分次發行，已發行股份總計一一、六八一、一九三、四一０
元，分為一、一六八、一一九、三四一股。
(四)本公司所在地：台北市忠孝東路二段一二三號十六樓。
(五)公告方式：依公司法第二十八條規定辦理。
（六）董事及監察人之人數及任期：董事九人，監察人二人，任期三年，連選得連任。
（七）減少資本銷除股份辦法：
（１）本次減資新台幣二、六五七、四七一、五００元整，計二六五、七四七、一五０
股，減資比例二二‧七五%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例銷除股
份，每仟股減少二二七．五股。換發新股股份不滿一股之畸零股得由董事會洽本公司職
工福利委員會按票面金額認購。
（２）本次減資換發之新股，其權利義務與原發行之股份相同。
（八）減資後實收股份總額：新台幣九、０二三、、七二一、九一０元，分為
九０二、三七二、一九一股，每股面額新台幣壹拾元整。
（九）減資事由：彌補虧損。
四、本公司董事會決議茲訂定九十二年六月二十四日為減資基準日，減資後相關事項俟
呈奉主管機關核准變更登記後，另行召開董事會訂定減資換發股票基準日，辦理換發新
股相關事宜，屆時將另行公告及分函通知各股東。
五、茲將本公司最近三年八十九、九十，九十一度經安侯建業會計師事務所蔡添源會計
師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈虧撥補表公告於
後(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)
資產負債表 新台幣：仟元
91年度 90年度 89年度
------------- ------------ ------------
流動資產 $ 922,797 $ 868,343 $ 999,272
長期投資 3,359,381 5,619,987 6,239,114
固定資產 16,933,269 17,378,157 18,749,881
其他資產 645,137 345,488 664,106
資產總計 21,860,584 24,211,975 26,652,373
流動負債 7,607,375 6,586,868 7,686,577
長期負債 7,493,591 8,162,958 9,608,850
其他負債 466,141 468,124 424,338
負債合計 15,567,107 15,217,950 17,719,765
股本 11,681,194 11,681,194 11,681,194
資本公積 1,456,438 2,155,125 2,155,125
累積虧損 (4,116,136) (2,390,758) (2,532,613)
長期股權投資未實現跌價損失 (2,528,821) (2,525,427) (2,526,003)
累積換算調整數 68,358 73,891 154,905
庫藏股票 (267,556) - -
股東權益合計 6,293,477 8,994,025 8,932,608
損益表 新台幣：仟元
91年度 90年度 89年度
------------- ------------ -----------
營業收入 $ 2,328,736 $ 2,304,532 $ 3,678,309
營業成本 2,075,829 2,113,350 3,433,906
營業毛利 252,907 191.182 244,403
營業費用 257,145 319,320 317,620
營業淨損 (4,238) (128,138) (73,217)
營業外收入 46,371 1,539,781 71,505
營業外支出 2,416,489 1,199,653 1,283,448
本期稅前淨利(損) (2,374,356) 211,990 (1,285,160)
所得稅費用 - 70,135 (1,108)
本期淨利(損) (2,374,356) 141,855 (1,286,268)
基本每股純益(損)-稅後 (2.14) 0.12 (1.10)
股東權益變動表 新台幣：仟元
91年度 90年度 89年度
------------- ------------ -----------
股本 $ 11,681,194 $11,681,194 $11,681,194
資本公積 1,456,438 2,155,125 2,155,125
累積虧損 (4,116,136) (2,390,758) (2,532,613)
長期股權投資未實現跌價損失 (2,528,821) (2,525,427) (2,526,003)
累積換算調整數 68,358 73,891 154,905
庫藏股票 (267,556) - -
合計 6,293,477 8,994,025 8,932,608
現金流量表 新台幣：仟元
91年度 90年度 89年度
------------- ------------ ------------
營業活動之淨現金流出 $ (303,410) $ (473,130) $ (516,056)
投資活動之淨現金流入(出) (2,479) 2,564,433 (1,359,085)
融資活動之淨現金流入(出) 360,874 (2,044,530) 1,607,684
本期現金及銀行存款增加數 54,985 46,773 (267,457)
期初現金及銀行存款餘額 57,872 11,099 278,556
期末現金及銀行存款餘額 112,857 57,872 11,099