1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)99年度營業報告。
(二)監察人審查99年度決算報告。
(三)99年12月31日止背書保證金額報告。
二、承認事項：
(一)承認99年度營業報告書及財務報表。
(二)承認99年度盈餘分配案，分配如下：
1.現金股利：195,354,823元(每股配發1元)。
2.股票股利：78,141,920元(每股配發0.4元)。
3.員工紅利：21,844,689元。
4.董監事酬勞：5,024,279元。
三、討論事項：
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
自99年度可分配盈餘中提撥股東紅利78,141,920元轉增資，每股面額10元，
計發行新股7,814,192股。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(五)改選董事、監察人案。
選舉結果：董事及監察人當選名單如下：
董事當選人：林泰生
董事當選人：林柏薇
董事當選人：蘇 怡
董事當選人：林柏蒼
董事當選人：曾保堂
董事當選人：梁伸夫
董事當選人：王 祺
監察人當選人：王伯元
監察人當選人：黃少華
(六)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無