1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.99年度營業報告
2.監察人審查99年度決算報告
3.99年之背書保證責任總額報告
(2)承認事項:
1.本公司99年度營業報告書及財務報表
2.99年度盈餘分配案
(3)討論及選舉事項:
1.盈餘轉增資發行新股案
2.修訂本公司[公司章程]部分條文案
3.修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部分條文案
4.修訂本公司[背書保證作業程序]部分條文案
5.改選董事、監察人案
6.解除新任董事競業禁止限制案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間
自100/04/19~100/04/29下午5時止(郵寄者以郵戳日期為憑)，
受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號管理部。開會通知
書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請
向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢，電話:2381-6288。