1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)九十八年十二月三十一日止背書保證金額報告。
二、承認事項：
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(二)承認九十八年度盈餘分配案，分配如下：
1.現金股利：118,721,847元(每股配發0.7元)。
2.股票股利：118,721,840元(每股配發0.7元)。
3.員工紅利：19,990,315元。
4.董監事酬勞：4,597,773元。
三、討論事項：
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
自九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利118,721,840元轉增資，
每股面額10元，計發行新股11,872,184股。
(二)通過修訂本公司公司章程部分條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。