1.董事會決議日期:92/12/16
2.買回股份目的:作為轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限:新台幣三一六、四四四、二九一元整
5.預定買回之期間:九十二年十二月十七日至九十三年二月十六日止
6.預定買回之數量:三、０００、０００股
7.買回區間價格:新台幣13.98至6.44元，若本公司股票市價於預定買回期間，
低於區間價格下限，仍未購足預定買回數量時，得依相關法令規定繼續買
回股份。
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:二‧六三％
10.申報時已持有本公司股份之數量及金額:0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:0
12.已申報買回但未執行完畢之情形:0
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案：
案由： 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬實施庫藏股制度買回本公司股份
，作為轉讓予員工之用途 提請 討論。
說明：
一.依[上市上櫃公司買回本公司股份辦法] 之規定,本公司買回股份應公
告及申報之主要事項如下：
1.買回股份之目的：作為轉讓股份予員工
2.買回股份之種類：普通股
3.買回股份總金額上限：新台幣三一六、四四四、二九一元整
4.預定買回之期間：九十二年十二月十七日至九十三年二月十六日止
5.預定買回之數量：三、０００、０００股
6.買回區間價格：新台幣13.98至6.44元，若本公司股票市價於預定買回期間，低於
區間價格下限，仍未購足預定買回數量時，得依相關法令規定繼續買回股份。
（區間上限：董事會決議日前30天均價*150％；下限：董事會決議日當天收盤價
之百分之七十）
7.買回方式：自集中交易市場買回
8.預定買回股份佔公司已發行股份總數之比例：二‧六三％
9.申報時已持有本公司股份之情形：０股
10.申報前三年內買回但未執行完畢之情形：無
11.已申報買回但未執行完畢之情形：無
二. 依[上市上櫃公司買回本公司股份辦法]第十條規定，訂定「第一次庫藏股轉
讓辦法」，如附件一
三. 依[上市上櫃公司買回本公司股份辦法]第二條規定，董事會應出具「已考量公
司財務狀況及不影響公司資本維持聲明書」，如附件二
決議：經出席董事全體無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉
讓辦法:
第一條：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二
第一項第一款及財政部證券暨期貨管理委員會發布之「上市上櫃公司買
回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本辦法。本公司買回股份轉讓予
員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。
第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形
(一)轉讓股份之種類：麗嬰房股份有限公司普通股股票。
(二)轉讓股份權利內容及權利受限情形：與流通在外普通股股票相同。
第三條：本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份日起三年內，一次或分次
轉讓予員工。
第四條：本辦法所稱之員工，係指本公司領有薪資之全職員工。兼職員工、臨時
性員工、短期工讀生及委外勞工均不適用本辦法。
第五條：本公司得依員工職等、服務年資、績效表現及特殊貢獻等因素加權計算，
訂定員工得認購之股份。
第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序：
(一)依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。
(二)董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、
權利內容及限制條款等作業事項。惟個別員工之可認購總數，因涉及個別之特殊貢獻
與績效表現，屬機密性，可不予公布。
(三)統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。
第七條：本次買入庫藏股之每股轉讓價格以「轉讓辦法董事會核准當日之收盤價格」
與「買回庫藏股之加權平均價格」孰高者為員工轉讓價格。惟在轉讓前，如遇有公司
已發行之普通股股份增加應按發行股份增加比率調整之。
第八條：本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務
與原有股份相同。
第九條：本次買回股份轉讓予員工時，若公司與員工間有依法訂定之其他權利務
約定事項，亦應一併遵循。
第十條：本辦法如有未盡事宜之處，悉依相關法令，授權董事長另行訂定。
第十一條：本辦法經董事會決議通過後生效，並提報股東會追認。修訂時亦同。
第十二條：本辦法訂立於中華民國９２年１２月１６日。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條
規定之轉換或認股辦法:無
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二‧六三，且買回股份所需金額
上限僅占本公司流動資產之百分之4.58，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
就麗嬰房股份有限公司本次買回股份所需金額上限計算，對於現金流出量暨速動比率、
流動比率、財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率，並未產生重大影響
或變動。該公司本次買回股份每股單價在 元至 元之間，應屬合理。
18.其他證期會所規定之事項:無