1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(一)承認九十九年度決算表冊案。
(二)承認九十九年度盈餘分派案。
本公司九十九年度稅後純益新台幣147,185,980元,減依法提列法定公積14,718,598元,
加計前期未分配盈餘0元,加計迴轉依證券交易法第41條規定提列之特別盈餘公積
60,165,768元,合計累積可分配盈餘為192,633,150元。
擬依公司章程規定作盈餘之分配:股東紅利166,980,000元。股東紅利擬全數配發
現金股利,即每股配發現金0.8元,其相關之除息基準日,擬授權董事會另行訂定之。
(三)通過公司章程部分條文修正案。
(四)通過「背書保證作業程序」修正案。
(五)通過「資金貸與他人作業程序」修正案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:決議配發99年度員工紅利1,739,375元,董監事酬勞5,218,125元。