1.董事會決議日期:100/05/03
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中正路61號8樓上午九時(本公司桃園分公司)
4.召集事由:
一.報告事項:1.報告九十九年度營運狀況暨監察人審查報告。
二.承認事項:1.承認九十九年度決算表冊案。
2.承認九十九年度盈餘分派案。
三.討論事項:1.公司章程部分條文修正案。
2.「背書保證作業程序」修正案。
3.「資金貸與他人作業程序」修正案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬定於100年04月19日起至100年04月28日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間
依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結
果,受理提案之地點:統領百貨股份有限公司
地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6
電話:02-27522222