1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中正路61號8樓文化教室上午九時(本公司桃園分公司)
4.召集事由:
一.報告事項:1.報告九十八年度營運狀況暨監察人審查報告。
2.報告修正董事會議事規範。
二.承認事項:1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項:1.修正公司章程討論案。
2.修正取得及處份資產處理程序案。
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬定於99年4月12日起至99年4月21日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述
期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回
覆審查結果,受理提案之地點:統領百貨股份有限公司
地址:台北市大安區忠孝東路四段197號10樓之6
電話:02-27522222