1.股東會日期:93/06/04
2.重要決議事項:
(一)承認九十二年度決算表冊案。
(二)承認九十二年度盈餘分派案。
本公司九十二年度稅後純益新台幣247,303,339元,減依法提列法定公積24,730,334元,
加計前期未分配盈餘14,601,834元,合計累積可分配盈餘為237,174,839元;減依證券交
易法第41條規定提列特別盈餘公積237,174,839元,期末未分配盈餘0元。
(三)公司章程部份條文修正案。
(四)本公司董事9席、監察人2席改選案,當選名單如下:
新任董事:
一元投資(股)公司代表人:蘇建義
一元投資(股)公司代表人:蘇志偉
德盈(股)公司代表人:王明德
日益投資(股)公司代表人:黃重仁
金多利企業(股)公司代表人:翁俊治
金多利企業(股)公司代表人:翁如宜
佳鈞投資(股)公司代表人:高呈熙
佳鈞投資(股)公司代表人:高志嘉
佳鈞投資(股)公司代表人:高志君
新任監察人:
佳鈞投資(股)公司代表人:劉逢時
舜翔投資(股)公司代表人:翁華廷
(五)董事競業行業案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無