1.股東會日期:92/06/06
2.重要決議事項:
(一)九十一年度盈餘分派案
九十一年度稅後純益新台幣223,234,162元,加前期未分配盈餘52,607,539元、90年底
未實現長期股權投資跌價損失(首富)及未認列為退休金成本之淨損失迥轉22,357,744元,
減未實現長期股權投資跌價損失(首富)提列特別公積14,487,744元、未認列為退休金成
本之淨損失提列特別公積2,004,536元、子公司持有母公司股票所提列跌價損失之金額
轉列法定公積179,555,352元及提列法定公積22,323,416元,合計累積可分配盈餘為
79,828,397元。擬依公司章程規定作盈餘之分配:員工紅利652,266元,董監事酬勞
1,956,797元及股東紅利62,617,500元。
股東紅利擬全數配發現金股利,即每股配發現金0.3元,其相關之除息基準日,擬授權董事
會另行訂定之。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無