1.股東會日期:91/06/05
2.重要決議事項:
(一)九十年度盈餘分派案
九十年度稅後純益新台幣283,684,902元,加前期未分配盈餘80,544,889元,及處分
資產利益資本公積轉列未分配盈餘11,369元,減未實現長期股權投資跌價損失(首富)
提列特別公積21,931,776元、未認列為退休金成本之淨損失提列特別公積425,968元
及提列法定公積28,369,627元,合計累積可分配盈餘為313,513,789元。
擬依公司章程提撥員工紅利2,609,063元,股東紅利250,470,000元,及董監事酬勞
7,827,187元,剩餘未分配盈餘52,607,539元。
股東紅利擬全數配發現金股利,即每股配發現金1.2元,其相關之除息基準日,擬授權
董事會另行訂定之。
(二)修訂公司章程案
3.其他應敘明事項:無