1.股東會日期:90/05/21
2.重要決議事項:
一.八十九年度盈餘分配案
八十九年度稅後純益新台幣196,574,768元,加前期未分配盈餘128,072,659元,減處分
資產利益轉列資本公積10,641元及提列法定公積19,656,413元,合計累積可分配盈餘為
304,980,373元,擬依公司章程提撥員工紅利8,977,419元,股東紅利208,725,000元,董監
事酬勞6,733,065元,剩餘未分配盈餘80,544,889元。
股東紅利208,725,000元,擬全數配發現金股利,即每股配發1元,其相關之除息基準日,擬
授權董事會另行訂定之。
二.董事及監察人選舉案
公司章程第18條應選董事9席,監察人2席當選名單如下:
董事:蘇建忠、金多利投資(股)公司代表人:翁俊治、義記志美(股)公司代表人:高呈熙
、義記志美(股)公司代表人:高志嘉、義記志美(股)公司代表人:高志君、金多利
投資(股)公司代表人:翁如宜、王明德、蘇建義、王兆杰。
監察人:義記志美(股)代表人:劉逢時、舜翔投資(股)公司代表人:李信男。
新任董監事之任職自九十年六月十二日起至九十三年六月十一日止任期三年。
三.修訂公司章程案
3.其他應敘明事項:無