1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司大會議廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)、99年度營業報告案。
(2)、監察人審查99年度決算表冊報告案。
(3)、『公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法』條文修正報告案。
(二)、承認事項：
(1)、99年度營業報告書及財務報表案。
(2)、99年度盈餘分配案。(增列議案)
(三)、討論事項：
(1)、『資金貸與他人作業程序』部分條文修正案。(增列議案)
(2)、『背書保證作業程序』部分條文修正案。(增列議案)
(3)、『公司章程』部分條文修正案。(增列議案)
(4)、解除本公司董事競業禁止限制案。(增列議案)
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:無