1.董事會決議日期:99/05/24
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓 本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)合併事項報告
(4)其他報告事項
二、承認及討論事項：
(1)98年度營業報告書及財務報表承認案
(2)98年度盈餘分配承認案
三、討論事項：
(1)修正『公司章程』案(增列議案)
(2)修正『董事會議事規範』、『董事及監察人選舉辦法』、
『資金貸與他人作業程序』、『背書保證作業程序』、
『股東會議事規則』、『從事衍生性金融商品交易處理程序』案(增列議案)
5.停止過戶起始日期:99/05/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:(無)