1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司大會議廳)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)、98年度營業報告案。
(2)、監察人審查98年度決算表冊報告案。
(3)、『公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法』條文修正報告案。(增列議案)
(二)、承認事項：
(1)、98年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)、98年度盈餘分配案。(增列議案)
(三)、討論事項：
(1)、採公開募集詢價圈購或私募方式辦理現金增資發行普通股案。(增列議案)
(2)、『背書保證作業程序』部分條文修正案。(增列議案)
(3)、『資金貸與他人作業程序』部分條文修正案。(增列議案)
(4)、『公司章程』部分條文修正案。(增列議案)
(四)、選舉事項
(1)、本公司董事補選案。(增列議案)
(五)討論事項(二)
(1)、解除本公司新任董事競業禁止限制案。(增列議案)
(六)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無