1.董事會決議日期:92/02/21
2.股東會召開日期:92/05/16
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心
4.召集事由:召開92年度股東常會,議程如下:
一、報告事項
第一案：報告本公司九十一年度營業狀況
第二案：監察人報告本公司九十一年度決算書表查核情形
第三案：報告本公司對外背書保證事項
第四案：報告本公司買回公司股份之董事會決議及執行情形
第五案：報告發行第八次有擔保公司債
二、承認事項
第一案：九十一年度決算書表承認案
第二案：九十一年度盈餘分配表承認案
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第四案：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
第六案：修訂本公司「對外背書保證作業程序」案
三、討論事項
第一案：討論九十一年度盈餘分派案
第二案：修訂本公司「公司章程」案
四、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/18~92/05/16
6.其他應敘明事項:無