1.董事會決議日期:99/04/19
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段145號3樓
(空軍官兵活動中心虎賁廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告案
(二)監察人審查九十八年度決算書表報告案
(三)買回本公司股份執行報告案
(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告案
二、承認事項：
(一)承認九十八年度營業報告書及決算書表案
(二)承認九十八年度盈餘分配表案
三、討論事項一：
(一)討論修訂「公司章程」案
(二)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(三)討論修訂「對外背書保證作業程序」案
四、選舉事項：
本公司董事、監察人改選案
五、討論事項二：
解除董事及其代表人競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:無