1.董事會決議日期:93/02/27
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心
4.召集事由:召開93年度股東常會,議程如下:
一、報告事項
第一案：報告本公司九十二年度營業狀況
第二案：監察人報告本公司九十二年度決算書表查核情形
第三案：報告修訂「買回股份轉讓員工辦法」
第四案：報告庫藏股執行情形
第五案：報告大陸投資案
二、承認事項
第一案：九十二年度決算書表承認案
第二案：九十二年度盈餘分配表承認案
第三案：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
三、討論事項
第一案：討論九十二年度盈餘分派案
第二案：修訂「公司章程」案
四、選舉事項
董監事改選案
五、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/03/20~93/05/18
6.其他應敘明事項:無